Formålet med følgende anti-hvidvask policy er at påvise og beskrive organisationens indsats overfor hvidvask og terrorfinansiering. Brave Ukraine ønsker at have en tydelig og transparant kommunikation omkring emnet, hvilket er vores overordnede formål med denne policy. Vi ønsker at gøre det tydeligt overfor frivillige, medarbejdere, samarbejdspartnere og interessenter, hvem der har det overordnede ansvar, samt hvordan vi forholder os til emnet. Vi ønsker at tage aktiv del i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering, med følgende policy vil vi derfor belyse vores indsatser.
Brave Ukraine foretager på baggrund af ovenstående en række tiltag, med henblik på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Herunder er de enkelte tiltag beskrevet.
Vi er opmærksomme på at identificere bestyrelsesmedlemmer. Dette gør vi løbende ved udskiftning.
Som led i vores arbejde mod hvidvask og terrorfinansiering sørger vi for at screene de forskellige samarbejdspartnere som organisationen/foreningen arbejder med. Dette gør vi ved at afholde partnermøder, hvor vi sikrer, at vi har fælles etiske og ansvarlige arbejdsgange. Dertil sørger vi for at have et bredt kendskab til vores samarbejdspartnere, og holder os opdaterede, skulle der ske et skift i deres ledelse. Har vi samarbejdspartnere, der har hovedsæde udenfor Danmarks grænser, holder vi os ligeledes opdaterede på særlige forholdsregler vi bør tage. Slutligt fører vi løbende tilsyn.
I forbindelse med udbetaling af midler sørger vi altid for tilstrækkelig dokumentation og bogføring, der bevidner de forskellige udgifter. Kasserer sørger for at holde øje med uklarheder eller afvigelser, og hvis nødvendigt undersøge dette nærmere. I tilfælde af udbetaling af økonomisk støtte, sørger vi for at indhente tilstrækkelig dokumentation på brugen af midler, samt undersøge
modtageren forsvarligt.
Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever noget mistænksomt. Vi opfordrer generelt alle medarbejdere til at være opmærksomme, og sige til hvis de oplever noget mistænksomt.
Vores ansvarlige medarbejder sørger for løbende at holde sig orienteret på området. Det er også den ansvarlige medarbejder, der løbende holder overblik over vores firmapolitik, og tjekker for nødvendige opdateringer. Slutligt er det den ansvarlige medarbejder, der står til rådighed, hvis nogle af vores medarbejdere oplever noget mistænksomt, de mener bør undersøges nærmere, i den forbindelse er første skridt på vejen at meddele vores ansvarlige medarbejder.
Nærværende firmapolitik er senest opdateret 3. januar 2024.
